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江苏联宝“庞氏骗局”:声称两年营业额上万亿 涉案金额数亿元

时间: 2018-11-01 10:04 来源:上游资讯

  4个月以来,已新增联宝企业非法集资案受害者上百名,报案地涉及江苏、安徽等地。截至目前,报案人数超千人,涉案金额数亿元。直到2018年案发时,仍有投资者对“一年能赚一千万”的联宝企业承诺深信不疑。

  10月26日,上游资讯记者从江苏扬州警方了解到,4个月以来,已新增联宝企业非法集资案受害者上百名,报案地涉及江苏、安徽等地。截至目前,报案人数超千人,涉案金额数亿元。

  此前的6月27日,扬州警方发布通报称,江苏联宝订单信息科技有限企业(原名扬州“宝缘”创意投资有限企业,简称“联宝企业”)22名嫌疑人被批准逮捕,并发布了参与联宝企业集资参与人尽快到居住地或实际参与集资地报案的通告。

  

2014年起,只要交1.5万元购买一份订单,不但能拿到一定的商品,还能在随后的16个月里享受1500元的返款“消费订单”模式,宝缘企业在扬州市家喻户晓,此后投资者遍布全国。该企业员工曾称,2年时间,企业营业额达1万亿,2016年企业还被评为“2016年中国品牌企业”。

 

  2016年11月5日,联宝企业注册成立;同年12月30日,宝缘企业被注销,业务转入联宝企业。这两家企业的法定代表人均是宣称要靠 “消费订单”模式“超越alibaba的平台”的欧年宝。

  直到2018年案发时,仍有投资者对“一年能赚一千万”的联宝企业承诺深信不疑。

  10月26日,记者查询发现,此前有关媒体将欧年宝树为典范报道及个人专访,已全部删除。

  声称让天下没穷人,企业两年营业额上万亿元

  “如果你出1.5万元买东西,不仅能拿走价值1.5万元的货,而且每月现金到账1500元,16个月拿2.4万元,你干不干?”2015年2月23日,时任扬州宝缘创意投资有限企业副总陈亚对记者说:“大家董事长欧年宝,农民出身,他要用‘宝缘模式’让天下没有穷人!”

  

▲宝缘企业及联宝企业的法定代表人欧年宝。

 

  陈亚口中的“宝缘模式”就是联宝企业前身,扬州宝缘创意投资有限企业提出的“消费订单”模式。

  据国家企业信用信息公示系统显示:宝缘企业成立于2014年5月27日,法定代表人为欧年宝,注册资本为5799.99万元,经营范围包括对白酒、红酒行业的投资,预包装食品兼散装食品零售等。

  宝缘企业之前对外宣传的“消费订单”被欧年宝称之为其独创的“OPX商业模式”,即消费者用一单的钱(1.5万元)在宝缘可以得到3倍的商品,在企业有利润的情况下,消费者可选择拿走这些商品,也可选择只拿走一单的商品,余下的两份商品可以寄售,企业售出商品获得利润后与消费者分红,若没有利润,则将商品归还给消费者。

  “现在是1.5万元形成一个单,你给我一分我给你三分,就这么简单。大家这个平台是做订单生意,订100个就做100个。简单来说,目前是两种模式,一种是1.5万元的订单,我给你4.5万元的货;另一种是1.5万元给我了,货我帮你卖,分期给你,二八分成、一九分成、甚至可以全部返给消费者,时间越长利润越高。利用平台,实现企业和消费者实现共赢。”2016年3月,欧年宝在宝缘企业股东大会上宣称,宝缘企业要让天下没有穷人。

  媒体报道显示,欧年宝1963年出生于江苏镇江一个村庄,“虽然并非出身书香门第,欧年宝却对书籍产生了浓厚的兴趣。他熟读诗书,从中外名著、理工农商到哲学经典,从诸子百家到现代科技,从厚重历史到轻松随笔……遨游于浩如烟海的常识圣地,欧年宝不断吸取营养。幼时学识的培养为他今后的精彩人生打下了坚实基础。”

  不过,成年后的欧年宝干过木匠、瓦匠等营生,办过采石场、石灰厂,做过煤炭销售,开过贸易企业、塑料加工厂等,直至后来踏入流通贸易行业。

  欧年宝成名于宝缘企业,他不仅被多家知名媒体报道,宝缘企业更是被授予“2016年中国品牌企业”称号。

  两年时间,宝缘企业在江苏、安徽等地名声大噪,投资者更是遍布全国。

  南京市宝缘企业的销售人员曾对媒体表示,很多投资者都是看中了宝缘有产品,收益稳定的特点,有的投资者抵押房子也要把钱投到宝缘来,“据大家内部统计,2年里,大家的营业额已经达到1万亿元,我自己也投了几百万了。最重要的是大家有银行担保。”

  注销宝缘企业注册联宝企业,欧年宝宣称要超越alibaba

  频繁参加各种活动和论坛,接受不同媒体采访,欧年宝一直对外声称,要用“消费订单”模式“超越alibaba的平台”。

  2016年初,欧年宝在接受记者采访时曾表示:“宝缘企业的经营模式,是独一无二的。虽被效仿,但从未被超越。2年,宝缘的营业额已经达到350亿元,还有会员不断的加入。”

  

▲宝缘企业的办公地点。

 

  但在现实中,骗局一步步开始露出马脚。

  受害者王先生回忆,2016年4月,他在宝缘企业购买了20单消费订单,共计30万元。在随后的4个月里,每月都能收到3万元的分红。不久后,宝缘企业对原有模式进行了一些调整,会员购买可以获得相应的积分,积分可以兑换等值的酒或者其他商品。除此之外,还能获得每月分红,16个月累计收益2.4万元。这就意味着即使会员不兑换积分商品,年化收益率也可高达45%。

  2016年8月,宝缘企业陆续将“消费订单”升级为“资产订单”,每月分红为400元,16个月返还6400元,最后一次性返还本金1.5万元。

  不过,两个月后,宝缘企业在没有通知会员的情况下,对外宣称“国家对该经济模式进行整顿,暂缓分红”。

  2016年12月30日,宝缘企业被注销。

  就在会员对手中订单担忧时,宝缘企业称,订单全部转入联宝企业。据国家企业信用信息公示系统显示,联宝企业成立于2016年11月5日,注册地址为江苏省无锡市,法定代表人依然是欧年宝。

  联宝企业官网称该企业以订单为经营核心,是一家创新型消费平台企业。但实际上,联宝企业沿用了宝缘企业的模式。

  从宝缘会员转为联宝会员后,联宝企业以“系统维护”为由暂缓分红。2017年3月,王先生等人被要求只有再投资或者拉人投资,才能继续享受分红。

  这时依然有人相信平台只是暂时停止分红。直到2017年底,很多投资者才意识到自己被骗了。

  2017年7月14日,无锡市新吴区市场监督管理局将联宝企业列入经营异常名录。

  销售的酒系假冒产品,欧年宝的企业曾被官方处理

  案发后,不少投资者成立了维权群,甚至还组队在宝缘企业门店前拉横幅,索要赔偿,“静下来好好想想,其实这就是典型的庞氏骗局,只是当时被发财蒙蔽了心智而已。”

  

▲投资者在联宝企业门前维权。

 

  庞氏骗局也称“金字塔骗局”,就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报,以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。

  但在联宝企业的这场骗局里,有实际酒产品出售,成为卸下投资者防备心理的关键。

  此前接受记者采访时,欧年宝曾表示,宝缘企业与“蓝之蓝”酒厂有深度合作关系,所有的酒产品均出自该酒厂。2年内,在宝缘企业的策划下,酒厂的销售额超5亿元,并在2015年3月成功上市。

  不过,扬州市江都区市场监督管理局调查发现,宝缘企业销售的“蓝之蓝”纪念酒,包装上“洋河酿造酒业有限企业”生产厂名系伪造;“西域金锄”沙棘礼盒工业用品生产许可证号所属企业名称与实际生产企业不符且已过期。另据查,“蓝色至尊酒”“苏蓝经典”进购价格分别为21.5元/瓶,10元/瓶,又被分别以标价268元的三分之一的实际价格即89.33元/瓶、标价60元的三分之一即20元/瓶的价格对外销售。

  2015年10月,扬州市江都区市场监督管理局以宝缘伪造冒用品牌标志、侵犯常识产权、欺骗性交易行为、违反工业产品生产许可证管理规定、拒绝监督检查为由,对其罚款72.1万元,没收违法所得和非法财物。

  2016年6月,扬州市公安机关对扬州宝缘创意投资有限企业的高收益现场,作出了风险提示。

  

▲宝缘企业墙壁上被维权者喷涂还钱字样。

 

  早在2015年初,就有投资者提出宝缘企业“消费订单”模式涉嫌传销、非法集资。网络上有关宝缘企业的消息更是层出不穷。即便多次被质疑,但仍然有投资者趋之若鹜。

  受害者王先生表示,此前有过怀疑,但宝缘企业业务员曾明确表示,企业具有融资资质,而且钱款也是交由银行托管的。

  案发后,记者从银监会扬州监管分局了解到,宝缘企业并没有在银监会备案,且也不具备融资资格。扬州市多家银行也表示,从未接到过宝缘企业、联宝企业的资金托管申请。

  据知情人士透露,2014年8月,江都市市场监督管理局就已经将宝缘企业的违法线索移交至公安机关。但因当时一直没有投资者报案,且是否属于非法集资问题尚无准确定性结论,只是对公众作出了风险提醒,同时对宝缘企业的网络运营平台进行了监控。

  警方定性非法集资案,22名主要嫌犯被批捕

  2018年6月1日,“靖江联宝商务咨询服务部”被江苏省靖江市公安局立案调查,警方发布的信息显示,该服务部涉嫌非法吸取公众存款。

  6月27日凌晨,扬州市江都区公安局发布通告称:根据群众举报,经公安机关全力侦查,江苏联宝订单信息科技发展有限企业(原扬州宝缘创意投资有限企业)涉嫌非法集资犯罪。经检察机关批准,该企业法定代表人欧年宝等22名主要犯罪嫌疑人已被依法逮捕。

  警方同时要求,参与联宝企业违法犯罪活动人员,主动向公安机关投案的,将依法予以从宽处理。联宝企业集资参与人应尽快向所在地公安机关报案。

  南京工业大学人文社科学部法学院刘小冰教授表示,宝缘企业《商品订单协议书》及微信公众号发布的内容,有明显以非法占用为目的痕迹,并存在隐瞒真相、虚构事实的欺骗行为,涉嫌诈骗。此外,大额的资金打入了个人账户,存在巨大的公共安全隐患。未经国家相关部门批准吸取公众存款、资金用途不明确,是构成非法吸取公众存款的判定条件。另外,该企业没有任何的生产能力,没有生产出对社会有价值的东西。如果企业没有纳税,也涉嫌犯罪。

  10月26日,上游资讯记者从警方了解到,4个月以来,已有联宝企业非法集资案新增了上百名受害者,报案地涉及江苏、安徽等地。截至目前,报案人数超千人,涉案金额数亿元。

  当日,记者查询发现,此前有关欧年宝的官方报道及个人专访,已经全部被删除。

  上游资讯见习记者 时婷婷

(责任编辑:游山浪子)


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